证券代码：000733        证券简称：振华科技       公告编号：2022-034

          中国振华（集团）科技股份有限公司

            第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会第七次会议于2022年4月27日下午在公司三楼会议室召开。本次

会议通知于2022年4月18日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应

到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人列

席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事向董事会报告了《2021年度独立董事述职报告》，

并将在公司股东大会上述职。

    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《2021 年年度报告（全文及摘要）》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


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    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续

评估报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回

避表决。

    公司独立董事发表了独立意见。

    （八）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续

评估报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回

避表决。

    公司独立董事发表了独立意见。

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       （九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       公司独立董事发表了独立意见。

       审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。

       保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集

资金存放与使用情况的专项核查意见》。

       （十）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       公司独立董事发表了独立意见。

       （十一）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易事项的议

案》

       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回

避表决。

       公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

       按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公

司股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       此项议案为关联交易议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回

避表决。

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       公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

       按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案无需提交公

司股东大会审议。

       （十三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

       表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

       公司董事肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，

对此议案回避表决。

       公司独立董事发表了独立意见。

       贵州桓智律师事务所出具了法律意见书。

       （十四）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>

的议案》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       （十五）审议通过《关于2022年度对外捐赠预算的议案》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       （十六）审议通过《关于2022年度内部审计工作计划的议案》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       （十七）审议通过《关于增资嘉兴奥罗拉电子科技有限公司的议

案》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       （十八）审议通过《2022 年第一季度报告》

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       （十九）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    以上议案内容详见2022年4月29日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事发表的独立意见；

    （三）保荐机构出具的核查意见；

    （四）中天运会计师事务所出具的报告。

      特此公告。



                      中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 4 月 29 日




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