中国振华（集团）科技股份有限公司
              独立董事对相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规及公司《章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科技

股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会第

七次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明及独立意见

    根据《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，经审阅

公司有关资料及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司

2021年度《审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核

报告》，发表如下专项说明及独立意见：

    (一)截至2021年12月31日，公司控股股东中国振华电子集团有限

公司（以下简称中国振华）及其他关联方欠付公司资金2,358万元，为

经营性往来产生的欠款。中国振华及其他关联方不存在非经营性占用

公司资金的情形。

    （二）2021年度，公司及控股子公司没有为公司实际控制人、控

股股东及其关联方提供担保，没有逾期担保情形。

    截至2022年4月26日，公司对控股子公司担保总余额为人民币

202,786万元，占公司最近一期经审计净资产的27.27%。

    二、对公司2021年度利润分配预案的独立意见

    公司2021年度利润分配预案为:以2021年末总股本518,133,618股为
基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)，派发金额为155,440,085.40元，

实施分配后母公司结存未分配利润为888,730,408.80元。

     经核查，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司

《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理

投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤

其是中小股东利益的行为。我们同意公司董事会提出的2021年度利润

分配预案，并提交公司股东大会审议。

     三、对振华财务公司和中电财务公司风险持续评估报告的独立意

见

     公司根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）和立信会计师事

务所（特殊普通合伙）分别出具的振华集团财务有限责任公司、中国

电子财务有限责任公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在

内的定期财务报告，对2家财务公司的经营资质、业务和风险状况进

行了评估，在此基础上出具了《关于对振华集团财务有限责任公司的

风险持续评估报告》和《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持

续评估报告》。我们认为：风险评估报告对振华财务公司和中电财务

公司的分析比较全面、客观，真实地反映了2家财务公司的业务与财

务风险状况。我们同意评估报告所做的评判。

     四、对公司2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见

     根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公

司规范运作指引》等有关规定，我们对提交董事会审议的《2021年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审核，认为公司
2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资

金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

       五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

       我们认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制

应用指引》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系。公

司《2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，

对纳入评价范围的业务与事项公司均已建立了内部控制，并得以有效

执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

       六、关于日常关联交易的独立意见

       我们对《关于确认2021年度日常关联交易事项的议案》《关于2022

年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为：公司与控股

股东及其关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经营活动的正

常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于正常的经营

行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董

事在议案表决过程中依法进行了回避。

       七、对公司关于注销部分授予股票期权的事项发表独立意见

       公司董事会对2018年股票期权激励计划中24.38万份股票期权注

销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性

文件以及股票期权激励计划的相关规定，注销程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对公司2018年股票期权

激励计划24.38万份股票期权注销。



    独立董事：张   波、赵   敏、余传利、李   俊




                                         2022 年 4 月 27 日