振华科技：2021年度股东大会的法律意见书2022-05-21
贵州桓智律师事务所 法律意见书
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
致：中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师彭文
宗、刘明杉先生列席了 2022 年 05 月 20 日下午 15:00 在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司
2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政
法规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集
团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东
大会的文件、公司第九届董事会第七次会议决议以及根据上述决议内
容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承
诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任
何隐瞒、疏漏之处。
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在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的
事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉
及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。
未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第七次会议通过了召开本次股东大会的决议，
于 2022 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《中国
振华（集团）科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2022-34）、《中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开
2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-49），该等通知载明了本次
股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事
项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席
会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式
及时间等。公司于 2022 年 05 月 17 日发布了《中国振华（集团）科
技股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》。
经验证，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，召集
和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
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出席本次会议的股东共 168 人，代表股份 262,950,846 股，占公
司有表决权股份总数的 50.7496%。
其中：
（1）出席现场会议的股东(代理人)11 人，代表股份 169,689,768
股，占公司有表决权股份总数的 32.7502%%；
（2）通过网络投票的股东 157 人（均为中小股东），代表股份
93,261,078 股，占公司有表决权股份总数的 17.9994%。
经验证，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司
章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包
括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理班子、
各部门负责人以及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本次股东大会召集
人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次
股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为
通过。本次股东大会的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数
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和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下
议案：
（一）《2021 年度董事会工作报告》
同意 262,950,846 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,802 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）《2021 年度监事会工作报告》
同意 262,950,846 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,802 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议的中小股
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东有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）《2021 年年度报告》
同意 262,950,846 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,802 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）《2021 年度财务决算报告》
同意 262,950,846 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,802 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议的中小股
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东有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）《2022 年度财务预算报告》
同意 262,950,846 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决
权股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,802 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 100.0000%，反对 0 股，占出席本次会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%，弃权 0 股，占出席本次会议的中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）《2021 年度利润分配预案》
同意 262,950,246 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权
股份总数的半数以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况为：同意 93,376,902 股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的 99.9994%；反对 600 股，占出席本次会议的中小
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股东有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议的
中小股东有效表决权股份总数的 0%。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规
定，现场表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司
章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之
一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用
途。
（以下无正文）
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（此页为《贵州桓智律师事务所关于中国振华（集团）科技股份有限
公司 2021 年度股东大会的法律意见书》签署页）
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负责人： 律师签字：
二 0 二二年五月二十日
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