证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-062 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或公司) 于 2022 年 6 月 24 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于 以募集资金向全资子公司增加注册资本的议案》,同意公司使用募集 资金向全资子公司贵州振华群英电器有限公司(以下简称振华群英) 和深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)增加注册资本。本事 项经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议,现将相关事项 公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华(集团)科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕879 号)核 准,中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443 股。振华科技于 2018 年 11 月实施非公开发行股票方案, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 481,002,772.00 元 , 扣 除 发 行 费 人 民 币 11,120,746.42 元,募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。上述募集 资金现金已于 2018 年 11 月 21 日到账,并经中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》 确认。 二、募集资金投资项目情况 单位:万元 投资项目名称 投入募集资金 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 12,851.20 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 16,137.00 接触器和固体继电器生产线扩产项目 18,000.00 合计 46,988.20 三、本次增资对象的基本情况 (一)贵州振华群英电器有限公司 1.公司名称:贵州振华群英电器有限公司 2.注册地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 258 号 3.注册资本:14,287.26 万元人民币 4.法定代表人:杨立明 5.经营范围:主营电子元器件、模块集成电路、控制组件、智能 控制系统、光电模块及相关电子产品和精密中小模数齿轮等传动件及 微、小型减速器的开发、生产、销售、技术服务、委托加工及进出口 贸易;经营本企业生产、科研所需的电气自动化机械设备制造、销售 业务,工业机械设备安装、维修、制造及销售业务,工业自动控制系 统装置研发、制造、销售业务;工业物联网技术服务、技术咨询、计 算机网络技术工程、计算机软硬件技术服务、工业大数据技术成果应 用业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、备品备 件、配送、零配件加工及技术的进出口业务;有色金属、贵金属、矿 产品、有色金属深度加工产品及相关附属品的购销、加工。 6.财务状况 单位:万元 2022年3月31日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 91,107 81,700 负债总额 43,018 36,173 净资产 48,089 45,527 营业收入 16,880 36,605 净利润 2,363 3,574 (二)深圳振华富电子有限公司 1.公司名称:深圳振华富电子有限公司。 2.注册地址:深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路 64 号中国振 华工业园大楼 2 层 1 层 A 区及 C3 区、3 层、4 层、6 层 B2 区。 3.注册资本:19,435 万元人民币。 4.法定代表人:王海。 5.经营范围:一般经营项目是:磁性元件、电感器、磁珠、变压 器、滤波器、敏感元件、传感器、功能组件、电路模块、磁性材料、 陶瓷材料的研发及销售;电子元器件技术服务;货物及技术进出口。 电子元器件制造;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备 租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动),许可经营项目是:磁性元件、敏感元件、滤波器、变压器、 传感器、电子模块、功能组件、磁性材料、陶瓷材料的生产;电子元 器件的检测。 6.财务状况 单位:万元 2022年3月31日 2021年12月31日 项目 (未经审计) (经审计) 资产总额 128,157 110,121 负债总额 23,655 19,423 净资产 104,502 90,698 营业收入 28,159 71,297 净利润 13,804 31,191 四、增资方案主要内容 (一)以非公开发行股票募集资金增资 1.接触器和固体继电器生产线扩产项目 接触器和固体继电器生产线扩产项目由振华科技负责项目资金 筹措,由振华群英负责整个项目的建设和运营;2017 年 6 月,公司第 七届董事会第二十五次会议决定,审议通过募集资金用于该项目的实 施,项目总投资分别为 24,800 万元,2019 年 3 月,公司第八届董事会 第四次会议决定,变更募投资金项目的补充投资公告,项目总投资金 额调整分别为 18,000 万元,2021 年 4 月,振华群英完成项目建设,2021 年 11 月,项目竣工验收。 接触器和固体继电器生产线扩产项目实际投入总资金为 18,320.94 万元,其中:振华科技募集资金投入 18,000 万元,贵州省工 业和信息化发展专项资金计划投入专项资金 200 万元,振华群英自有 资金投入 120.94 万元。 本次增资规模:18,000 万元;增资方:振华科技;出资方式:2018 年非公开发行股票募集资金。 2.射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目由振华科技负责项 目资金筹措,由振华富负责整个项目的建设和运营;2017 年 6 月,公 司第七届董事会第二十五次会议决定,审议通过募集资金用于该项目 的实施,项目总投资分别为 25,190 万元。2019 年 3 月,公司第八届董 事会第四次会议决定,变更募投资金项目的补充投资公告,项目总投 资金额调整分别为 16,137 万元。2020 年 12 月,振华富完成项目建设, 2021 年 3 月,项目竣工验收。 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目实际投入总资金为 147,942,049.99 元,资金来源为振华科技募集资金投资。 本次增资规模:14,794.20 万元;增资方:振华科技;出资方式: 2018 年非公开发行股票募集资金。 (二)增资完成后的注册资本及股权比例 本次增资完成后,振华群英注册资本将由 14,287.26 万元增至 32,287.26 万元,振华科技持股比例为 100%;振华富注册资本将由 19,435 万元增至 34,229.20 万元,振华科技持股比例为 100%。 四、本次增资对公司的影响 公司此次以 2018 年非公开发行股票募集资金对子公司增资,有 利于加强募集资金的使用和管理,符合公司的长远规划和发展战略。 本次增资完成后,全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的 提高,有助于全资子公司的经营发展和长远规划,此次增资符合公司 及全体股东的利益。 五、本次增资独立董事意见 公司本次向子公司增加注册资本的资金来源为 2018 年非公开发 行股票募集资金,公司通过使用募集资金向全资子公司增资,未与募 集资金投资项目的实施计划相抵触,增资后将增强全资子公司的资本 实力,有利于公司及全体股东的利益,同意使用募集资金对全资子公 司进行增资。 六、本次增资监事会意见 监事会认为,公司使用募集资金对全资子公司增资,符合募集资 金的使用规划,符合公司的发展战略和长期规划,符合公司及全体股 东利益。监事会同意使用募集资金对子公司增资事项。 七、备查文件 (一)第九届董事会第八次会议决议; (二)第九届监事会第六次会议决议; (三)独立董事发表的独立意见。 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2022 年 6 月 25 日