振华科技:第九届董事会第八次会议决议公告2022-06-25
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-060
中国振华(集团)科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第九届董
事会第八次会议于2022年6月24日上午在公司四楼会议室以通讯方式
召开。本次会议通知于2022年6月14日以书面、邮件方式通知全体董
事。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长肖立书先生主持。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以募集资金向全资子公司增加注册资本的
议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事发表了独立意见。
(二)审议通过《关于转让本公司及全资子公司股权暨关联交易
的议案》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
此项议案为关联事项议案,关联董事肖立书先生、龙小珊女士回
避表决。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
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(三)审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
以上议案内容详见2022年6月25日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日
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