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公司公告

振华科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-12  

                        证券代码:000733             证券简称:振华科技       公告编号:2022-072

              中国振华(集团)科技股份有限公司

            2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    (一)本次会议未出现否决议案的情形
    (二)本次大会未出现新增临时提案情形
    (三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.召开时间:

    (1)现场会议时间:2022年7月11日下午15:00。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2022年7月11日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月11日

9:15~15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号。

    3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。
    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:公司董事长肖立书先生。

    6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    7.本次会议通知于2022年6月25日发出,会议议题及相关内容刊登在

2022年6月25日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    公司于2022年7月8日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

    (二)股东出席会议情况
    出席本次会议的股东共 156 人,代表股份 246,583,951 股,占公司有

表决权股份总数的 47.5908%。

    其中:

    1.出席现场会议的股东(代理人)10 人,代表股份 169,713,144 股,占

公司有表决权股份总数的 32.7547%;

    2.通过网络投票的股东 146 人(均为中小股东),代表股份 76,870,807

股,占公司有表决权股份总数的 14.8361%;

    3.单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东:

    中国振华电子集团有限公司,代表股份 169,573,344 股。

    (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案,需经出席会议股东
所持表决权的2/3以上通过,其余议案为普通决议议案,由出席本次股
东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案均为

非关联交易议案,公司控股股东表决时无需回避。本次会议通过现场会
议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决,审议结果
如下:

     (一)《关于修订公司章程的议案》
     同 意 242,398,157 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.3025%,反对4,185,794股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.6975%,弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持表决权的2/3
以上,此议案获得通过。

     中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况为:同意72,824,813
股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的94.5647%,反对
4,185,794 股 , 占 出 席 本 次 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
5.4353%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
     (二)《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
     同 意 239,400,997 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0870%,反对7,182,954股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
2.9130%,弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股
份总数的半数以上,此议案获得通过。
    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票
情况为:同意69,827,653股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份

总数的90.6728%,反对7,182,954股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的9.3272%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。

    (三)《关于修订<公司治理准则>的议案》
    同 意 239,400,997 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0870%,反对7,182,954股,占出席本次会议有效表决权股份总数的

2.9130%,弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股
份总数的半数以上,此议案获得通过。

    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票
情况为:同意69,827,653股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份
总数的90.6728%,反对7,182,954股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的9.3272%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
    (四)《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    同 意 239,400,997 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0870%,反对7,182,954股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
2.9130%,弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同
意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股
份总数的半数以上,此议案获得通过。
    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票
情况为:同意69,827,653股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份
总数的90.6728%,反对7,182,954股,占出席本次会议的中小股东有效表

决权股份总数的9.3272%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
    (五)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    同 意 239,400,997 股 , 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.0870%,反对7,182,954股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
2.9130%,弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同

意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股
份总数的半数以上,此议案获得通过。
    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票

情况为:同意69,827,653股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份
总数的90.6728%,反对7,182,954股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的9.3272%,弃权0股,占出席本次会议的中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:贵州桓智律师事务所

    (二)律师姓名:彭文宗 刘明杉

    (三)结论性意见:

    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章

程》的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次

股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定;本次股东大
会的表决程序及表决结果合法有效。

   四、备查文件

   (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

   (二)2022年第二次临时股东大会法律意见书

   (三)2022年第二次临时股东大会网络投票统计结果

   特此公告。




                       中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 7 月 12 日