证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2022-073

           中国振华（集团）科技股份有限公司

             第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第九次会议于2022年8月24日上午在公司四楼会议室以通讯方式

召开。本次会议通知于2022年8月14日以书面、邮件方式通知全体董
事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部
门负责人列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见。
    （三）审议通过《关于对振华集团财务有限责任公司的风险持续
评估报告》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回
避表决。
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    （四）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续
评估报告》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案为关联事项议案，关联董事肖立书先生、龙小珊女士回
避表决。

    （五）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格
及注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司董事长肖立书先生、陈刚先生作为本次激励计划的激励对
象，对此议案回避表决。
    律师事务所出具了法律意见书。
    （六）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2022年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事发表的独立意见；
    （三）律师事务所出具的法律意见书。


      特此公告。



                      中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 8 月 26 日



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