证券代码：000733        证券简称：振华科技      公告编号：2022-092

          中国振华（集团）科技股份有限公司

          第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董
事会第十一次会议于2022年11月2日下午在公司四楼会议室召开。本

次会议通知于2022年10月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议
应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人
列席会议。会议由董事长肖立书先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于购买固定资产的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上议案内容详见2022年11月4日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                       2022 年 11 月 4 日