中国振华（集团）科技股份有限公司
         第九届董事会专门委员会第六次会议
                   提名委员会会议决议

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会专门委员会第六次会议提名委员会议于 2022 年 11 月 14 日召开，

审议提名公司董事、总经理人选，形成如下决议：

    根据公司《章程》及《提名委员会工作细则》的规定，董事会提

名委员会对被聘人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行了审

查，并征求被提名人同意，同意提名杨立明为公司董事、总经理，任

期与第九届董事会一致。

    我们认为：被提名人符合《公司法》《上市公司规范运作指引》

和公司《章程》的有关规定，符合上市公司董事、高级管理人员的任

职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非

失信被执行人，同意提交公司董事会审议。



    委员：赵   敏、李    俊、龙小珊


                             中国振华（集团）科技股份有限公司

                                      第九届董事会提名委员会

                                          2022 年 11 月 14 日