证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2022-103


          中国振华（集团）科技股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监

事会第九次会议于2022年12月2日上午在公司三楼会议室召开。本次

会议通知于2022年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由

监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开

符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2018 年非公开发行募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：鉴于公司2018年非公开发行全部募投项目已建设完

毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎

的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得

的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低

财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补

充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，

符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

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管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的

相关规定。同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金。

    （二）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会对2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成

就进行核查，认为：公司第二个行权期的行权条件已达成，336名股

票期权激励对象的行权资格合法有效，满足《2018年股票期权激励计

划（草案）及摘要（修订）》设定的第二个行权期的行权条件，公司

对第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次

股票期权行权采用批量行权模式。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                    中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

                                 2022 年 12 月 6 日




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