证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-108
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于 2018 年非公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022
年 12 月 2 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2018
年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。鉴于公司 2018 年非公开发行募集资金投资项目已
完成，为提高资金使用效率，同意公司对 2018 年非公开发行股票募
集资金投资项目结项并将节余募集资金（包括利息收入）4,431.98 万
元（具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金。
公司对非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募
集资金使用效率，符合全体股东利益。按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规
的要求，本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集
资金金额 10%以上，故此事项无需提交公司股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
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经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，
中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443
股。中国振华（集团）科技股份有限公司于 2018 年 11 月实施非公开
发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰
康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有
限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账
户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发
行人民币普通股（A 股）45,463,400 股（每股面值 1.00 元），募集资
金总额为人民币 481,002,772.00 元，扣除发行费人民币 11,120,746.42
元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。上述募集资金现金已
于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公
司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保
荐机构广发证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署
2
了《募集资金三方监管协议》，将募集的货币资金 46,988.20 万元进
行专户存储。
截止至 2022 年 11 月 16 日，募集资金存储情况列示如下（含利
息收入）：
金额单位：人民币元
账 户 账 号 初始存放金额 金 额 存储方式
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行 0108001700001543 471,502,772.00 41,865,135.43 活期
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 2402000919200095263 2,452,479.01 活期
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 52050152373600000148 2,142.15 活期
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 23210001040013066 80.00 活期
合 计 —— 471,502,772.00 44,319,836.59 ——
三、募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 11 月 16 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金
投资项目已实施完毕。
（一）募集资金使用及资金节余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集项目资金净额 46,988.20
募集项目累计投入资金（-） 45,403.62
募集资金专户扣除手续费后累计利息收入（+） 610.34
募集资金累计理财收益（+） 2,237.06
募集资金专项账户余额 4,431.98
（二）募集项目资金投入情况
金额单位：人民币万元
序号 募投项目 募集资金承诺投资金额 募集资金实际投入金额 募集资金投资进度 项目状态
高可靠混合集成电
1 路及微电路模块产 12,851.20 12,851.97 100.00% 完成
业升级改造项目
射频片式陷波器与
2 新型磁性元件产业 16,137.00 14,551.31 90.17% 完成
化项目
3
接触器和固体继电
3 18,000.00 18,000.34 100.00% 完成
器生产线扩产项目
合计 46,988.20 45,403.62 96.63%
(三)募投项目结项情况
1. 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目名称：高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目地点：深圳市南山区高新技术工业村W1栋
实施主体：深圳市振华微电子有限公司
建设内容：购置工艺设备492台（套），其中进口设备148台（套），
国产设备344台（套）;完成厂房适应性改造6,581平方米。
建设规模：形成高可靠厚膜混合集成电路年产20万只，薄膜混合
集成电路年产2万只，微电路模块及组件年产5万只的生产能力。
项目总投资：16,537.12万元
拟使用募集资金额：12,851.20万元
实际使用募集资金金额：12,851.97万元
项目达到预定可使用状态日期：2020年12月31日
2.射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目名称：射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目地点：广东省东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地
实施主体：深圳振华富电子有限公司
建设内容：购置工艺设备220台（套），其中进口设备20台（套），
国产设备200台（套）;完成厂房适应性改造11,000平方米。
建设规模：形成射频片式陷波器年产3,000万只，新型电感器年产
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53,840万只，电子变压器年产10万只的生产能力。
项目总投资：14,794.20万元
拟使用募集资金额：16,137.00万元
实际使用募集资金金额：14,551.31万元
项目达到预定可使用状态日期：2020年8月30日
3.接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目名称：接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目地点：贵阳市高新技术产业开发区新添大道北段的振华科技
工业园内
实施主体：贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
建设内容：购置工艺设备（软件）321台（套）;完成厂房适应性
改造18,218平方米。
建设规模：形成接触器年产17万台，固体继电器年产7.5万只的生
产能力。
项目总投资：18,320.94万元
拟使用募集资金额：18,000.00万元
实际使用募集资金金额：18,000.34万元
项目达到预定可使用状态日期：2021年4月30日
四、本次募投项目资金节余的主要原因
1. 公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，
从募投项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，优化
项目设计方案。加强施工过程监督，认真编制审核施工组织设计，制
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定经济合理的施工方案，控制措施工程费用，降低项目成本和费用，
压缩了资金支出。
2. 公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资投
资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进
行现金管理，并获得了一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上
述募集资金投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收
益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资
金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司
将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署
的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金的永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所
需，对公司的生产经营无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情
形。
七、相关审批程序及审核意见
（一）独立董事意见
鉴于公司 2018 年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根
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据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上
述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，未违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同
意将 2018 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金。
（二）董事会意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年非公
开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司对 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结
项并将节余募集资金（包括利息收入）4,431.98 万元（具体金额以资
金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金。公司对非公开发行
股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是
基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，
符合全体股东利益。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，本次结余
募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集资金金额 10%以
上，故此事项无需提交公司股东大会审议。
（三）监事会核查意见
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经核查，监事会认为：鉴于公司 2018 年非公开发行全部募投项
目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情
况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生
的利息及取得的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的
利益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者
利益的情况，符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理办法》的相关规定。公司监事会同意公司本次对非公开发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：振华科技 2018 年非公开发行股票募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损
害股东利益的情况。
八、备查文件
（一）独立董事对相关事项的独立意见；
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（二）广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有
限公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
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