证券代码：000733           证券简称：振华科技            公告编号：2022-113


             中国振华（集团）科技股份有限公司
             关于调整董事会专门委员会委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年

 12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事

 会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

      鉴于第九届董事会董事成员变动，结合公司实际，对董事会专门

 委员会委员作出如下调整：

   专门委员会名称       调整前委员组成                   调整后委员组成
                    召集人：肖立书先生               召集人：陈刚先生
                    委 员：陈刚先生                  委 员：杨立明先生
发展战略委员会
                            张波先生（独立董事）             张波先生（独立董事）
                            李俊先生（独立董事）             李俊先生（独立董事）
                    召集人：李俊先生（独立董事）     召集人：李俊先生（独立董事）
                    委 员：肖立书先生                委 员：陈刚先生
薪酬与考核委员会
                            赵敏女士（独立董事）             赵敏女士（独立董事）
                            余传利先生（独立董事）           余传利先生（独立董事）
                    召集人：余传利先生（独立董事）   召集人：余传利先生（独立董事）
审计委员会          委 员：陈刚先生                  委 员：杨立明先生
                            赵敏女士（独立董事）             赵敏女士（独立董事）


      提名委员会委员保持原有委员不变，委员为：龙小珊女士、赵敏

 女士（独立董事）、李俊先生（独立董事），赵敏女士（独立董事）

 任召集人。

      以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日

 起，至第九届董事会任期届满之日止。

                                                                              1
    特此公告。




                 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 6 日




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