证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2022-102


          中国振华（集团）科技股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会第十三次会议于2022年12月2日上午在公司四楼会议室召开。本

次会议通知于2022年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议

应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高管及各部门负责人

列席会议。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》

及公司《章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险

处置预案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续

评估报告》

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。

    （三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的

议案》

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

                                                                    1
    此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。

    独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2018 年非公开发行募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了核查意见。

    按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》的规定，本次结余募集资金永久补充流动资金

的数额未超过该次募集资金金额 10%以上，故此事项无需提交公司股

东大会审议。

    （六）审议通过《截至 2022 年 11 月 16 日前次募集资金使用情

况报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    会计师事务所出具了鉴证报告。

    （七）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

2
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事长陈刚先生作为本次激励计划的激励对象，表决时进行

了回避。

    公司独立董事发表了独立意见。

    律师事务所出具了法律意见书。

    （八）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    以上议案内容详见2022年12月6日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事发表的事前认可和独立意见；

    （三）保荐机构的核查意见；

    （四）会计师事务所的鉴证报告；

    （五）律师事务所的法律意见书。

    特此公告。




                       中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                    2022 年 12 月 6 日

                                                            3