中国振华（集团）科技股份有限公司
         第九届董事会专门委员会第七次会议
                  审计委员会会议决议

    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会专门委员会第七次会议审计委员会会议于 2022 年 11 月 30 日召

开，审议拟变更会计师事务所和修订相关制度的事项，形成如下决议：

    一、关于拟变更会计师事务所的意见

    通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）的

执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等

方面进行充分调研、审查和分析论证，认为大信及拟签字会计师具备

胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。公司

本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报

表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意变更大

信为公司提供 2022 年度财务报告及内部控制审计服务并提交第九届

董事会第十三次会议审议。


    二、关于修订相关制度的意见

    公司根据相关政策要求和最新修订的《深圳证券交易所股票上市

规则(2022 年修订)》等相关规定，结合公司实际情况，对基本制度进

行修订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公

司《章程》及其他有关规定。同意提交第九届董事会第十三次会议审
议。




       委员签名：陈   刚、赵   敏、余传利



                                中国振华（集团）科技股份有限公司

                                            第九届董事会审计委员会

                                              2022 年 11 月 30 日