证券代码：000733         证券简称：振华科技         公告编号：2023-016

           中国振华（集团）科技股份有限公司

      关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年

2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2023

年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2023年3月15日下午15:00。

    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月15

日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
                                                                     1
    （六）股权登记日：2023年3月10日

    （七）出席对象：

    1. 2023年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

    二、会议审议事项
                                                                备注
        提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
         100         总议案：所有提案                             √
    非累积投票议案
                     关于公司向特定对象发行股票方案论证
         1.00                                                  √
                     分析报告的议案
                     关于提请股东大会授权董事会办理本次
         2.00                                                  √
                     向特定对象发行股票相关事宜的议案
                     关于为控股子公司及孙公司提供担保的
         3.00                                                  √
                     议案
         4.00        关于修订公司章程的议案                    √

    以上议案内容请查阅2023年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    特别说明：

    《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关

于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜


2
的议案》《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会

议股东所持表决权的2/3以上通过。

    对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中

小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高

级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办

理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理

登记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓

名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印

件。

    4. 联系方式

    联 系 人：崔磊

    联系电话：0851-86302675


                                                           3
    联系传真：0851-86302674

    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费

用自理。
    （二）登记时间：2023年3月10日上午8:30～11:30；下午14:30～

17:00

    （三）登记地点：本公司董事会办公室

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具

体操作说明详见附件1。
    五、备查文件

    公司第九届董事会第十四次会议议案、决议。

    特此公告。



    附件：1.参加网络投票的具体操作流程

           2.授权委托书




                        中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                       2023年2月28日



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附件1

                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午

13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月15日9:15～15:00

期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

                                                                5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。




6
  附件2

                                      授权委托书
           兹全权委托              先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集

  团）科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照

  本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署

  该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人

  可按自己意见投票表决。
                                                           备注               投票意见
提案编码                       提案名称                该列打勾的栏
                                                                       同意    反对      弃权
                                                       目可以投票
  100       总议案：所有提案                                √
非累积投
票议案
            关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
  1.00                                                      √
            告的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定
  2.00                                                      √
            对象发行股票相关事宜的议案
  3.00      关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案          √
  4.00      关于修订公司章程的议案                          √
         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人持股数：                        股份性质：

         委托人身份证号码（营业执照号码）：

         委托人股东账户：

         受托人签名：                     受托人身份证号：

         委托书有效期限：                 委托日期：      年     月   日


         注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

             2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位

  公章。

                                                                                         7