中国振华（集团）科技股份有限公司

            第九届董事会专门委员会第九次会议

                     审计委员会会议决议

       中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董

事会专门委员会第九次会议审计委员会会议于 2023 年 2 月 24 日召开，

审议了相关事项，形成如下决议：

       一、关于2023年度内部审计工作计划

       2023 年内审工作计划符合公司实际，进一步保障了企业合规经

营和防范经营风险，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。

       二、关于2023年度风险管理与内控体系工作报告

       报告全面总结了公司 2022 年风险管理和内控体系建设情况，完

善了公司内部控制体系建设，提高了公司风险防范能力，解决了基础

性内控缺陷问题，巩固了内控评价成果，2023 年内控体系建设与风险

管理工作安排符合公司实际，同意提交第九届董事会第十四次会议审

议。




       委员签名：杨立明、赵 敏、余传利


                              中国振华（集团）科技股份有限公司

                                          第九届董事会审计委员会
                                            2023 年 2 月 24 日