中国振华（集团）科技股份有限公司

         第九届董事会专门委员会第十次会议

                发展战略委员会会议决议

    鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2023

年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关

制度，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所上市公司证

券发行上市审核规则》等配套规则，上述文件对发行审核、信息披露

等相关事项进行了修订，因此中国振华（集团）科技股份有限公司（以

下简称公司）根据注册制下相关制度规则的要求将公司2022年度非公

开发行股票相关事项和议案进行部分调整。公司第九届董事会专门委

员会第十次会议发展战略委员会议于2023年2月24日召开，审议公司

2022年度向特定对象发行A股股票事宜，形成如下决议：

    一、发展战略委员会认真审阅了关于公司符合向特定对象发行A

股股票条件，认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上

市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格

和条件，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。

    二、发展战略委员会认真审阅了关于公司向特定对象发行A股股

票方案及预案，认为：本次向特定对象发行股票方案有利于提升核心

竞争力，有利于合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，

不存在损害公司及全进一步提升公司的全体股东特别是中小股东利

益的行为，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。
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    三、发展战略委员会认真审阅了关于公司向特定对象发行股票募

集资金使用可行性分析报告（修订稿），认为：本次向特定对象发行

募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际

情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长

远发展目标和股东的利益，同意提交第九届董事会第十四次会议审议。

    四、发展战略委员会认真审阅了关于向特定对象发行A股股票摊

薄即期回报、填补措施及相关主体承诺，认为：公司所预计的即期收

益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文

件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益，同意提交第九届董事

会第十四次会议审议。

    五、发展战略委员会认真审阅了关于公司向特定对象发行股票方

案论证分析报告，认为：公司向特定对象发行股票具备必要性与可行

性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规的要求，发行方案的实

施将有利于进一步提高公司业绩，符合公司发展战略，符合公司及全

体股东利益。同意提交第九届董事会第十四次会议审议。



    委员签名：陈 刚、杨立明、张 波、李 俊



                           中国振华（集团）科技股份有限公司

                                 第九届董事会发展战略委员会

                                    2023 年 2 月 24 日


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