证券代码：000733         证券简称：振华科技       公告编号：2023-037

          中国振华（集团）科技股份有限公司

            关于召开2022年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023

年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开

2022年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年度股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：

    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规

则》及本公司《章程》的有关规定。

    （四）会议召开时间：

    1. 现场会议时间：2023年5月18日下午15:00。

    2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时

间为2023年5月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18

日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

的方式召开。
    （六）股权登记日：2023年5月15日

    （七）出席对象：

    1. 2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股

东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

    二、会议审议事项
                                                           备注
        提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                                       目可以投票
         100         总议案：所有提案                        √
    非累积投票议案
         1.00        2022 年度董事会工作报告              √
         2.00        2022 年度监事会工作报告              √
         3.00        2022 年年度报告（全文及摘要）        √
         4.00        2022 年度财务决算报告                √
         5.00        2023 年度财务预算报告                √
         6.00        2022 年度利润分配预案                √
         7.00        前次募集资金使用情况报告             √

    以上议案内容请查阅2023年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    特别说明：

    对于上述议案，本公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：本公司的董事、监事、高

级管理人员；单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理

登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委

托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

    2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办

理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权

委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登

记。

    3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

    4. 联系方式

    联 系 人：崔磊

    联系传真：0851-86302674

    联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

    5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用

自理。

    （二）登记时间：2023年5月15日上午8:30～11:30；下午14:30～

17:00

    （三）登记地点：本公司董事会办公室

    四、参与网络投票的具体操作流程

    本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明
详见附件1。

   五、备查文件

   本公司第九届董事会第十五次会议议案、决议



   特此公告。



   附件：1.参加网络投票的具体操作流程

         2.授权委托书




                    中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

                                 2023年4月28日
附件1

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

    2. 意见表决

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023年5月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下

午13:00～15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月 18日9:15～

15:00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
  附件2

                                       授权委托书
           兹全权委托               先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集

  团）科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委

  托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东

  大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己

  意见投票表决。
                                                             备注               投票意见
提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏
                                                                         同意    反对      弃权
                                                         目可以投票
  100       总议案：所有提案                                  √
非累积投
票议案
  1.00      2022 年度董事会工作报告                           √
  2.00      2022 年度监事会工作报告                           √
  3.00      2022 年年度报告（全文及摘要）                     √
  4.00      2022 年度财务决算报告                             √
  5.00      2023 年度财务预算报告                             √
  6.00      2022 年度利润分配预案                             √
  7.00      前次募集资金使用情况报告                          √

         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人持股数：                          股份性质：

         委托人身份证号码（营业执照号码）：

         委托人股东账户：

         受托人签名：                       受托人身份证号：

         委托书有效期限：                   委托日期：      年     月   日

         注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

             2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位

  公章。