振华科技：独立董事对担保等事项的独立意见2023-04-28
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及公司《章程》的有关规定，作为中国振华（集团）科
技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第九届董事会
第十五次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，经审阅
公司有关资料及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022
年度《审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，
发表如下专项说明及独立意见：
（一）截至2022年12月31日，公司控股股东中国振华电子集团有
限公司（以下简称中国振华）及其他关联方欠付公司资金3,866万元，
为经营性往来产生的欠款。中国振华及其他关联方不存在非经营性占
用公司资金的情形。
（二）2022年度，公司及控股子公司没有为公司实际控制人、控
股股东及其关联方提供担保，没有逾期担保情形。
截至2023年4月26日，公司对控股子公司担保总余额为人民币
19,316万元，占公司最近一期经审计净资产1.98%。
二、对公司2022年度利润分配预案的独立意见
公司2022年度利润分配预案为:以2022年末总股本520,413,168股
为 基 数 , 每 10 股 派 发 现 金 红 利 11.45 元 ( 含 税 ) ， 派 发 金 额 为
595,873,077.36 元 ， 实 施 分 配 后 母 公 司 结 存 未 分 配 利 润 为
581,877,028.52元。
经核查，公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司
《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理
投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的行为。全体独立董事同意公司董事会提出的2022
年度利润分配预案，并提交公司2022年度股东大会审议。
三、对中电财务公司风险持续评估报告的独立意见
公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中国电子财
务有限责任公司（以下简称中电财务公司）的包括资产负债表、损益
表、现金流量表等在内的定期财务报告，对中电财务公司的经营资质、
业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对中国电子财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。全体独立董事认为：风险评
估报告对中电财务公司的分析比较全面、客观，真实地反映了中电财
务公司的业务与财务风险状况。全体独立董事同意评估报告所做的评
判。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
全体独立董事认为，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业
内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规
定，已建立了较为健全的内部控制体系。公司《2022年度内部控制自
我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对纳入评价范围的业务
与事项，公司均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内
部控制的目标，不存在重大缺陷。
五、独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华
（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大信
专审字〔2023〕第14-00135号），我们认为公司严格遵守中国证监会、
深圳证券交易所以及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披
露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存
放及使用违规的情形。
我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于日常关联交易的独立意见
全体独立董事对《关于确认2022年度日常关联交易事项的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为：
公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经
营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于
正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规
定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊
2023年4月26日
