证券代码：000737              证券简称：*ST 南风                 编号：2018-64




                     南风化工集团股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次

会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯投票表决方式召开。2018 年 12 月 7 日，公司

证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议的召集、召开符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董

事会非独立董事候选人的议案》。

    控股股东提名郭向东先生、高翔林先生为公司董事会非独立董事候选人。

    非独立董事候选人简历如下：

    郭向东先生：1967 年出生，在职硕士研究生，工程师。曾任公司第八厂车

间副主任、产品制造部副经理、化工工作部副经理，江苏南风元明粉公司生产技

术部总监，南风集团淮安元明粉有限公司经理、党总支书记，淮安南风盐化工有

限公司经理。现任公司副总经理。

    郭向东先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    高翔林先生：1963 年出生，在职硕士研究生。曾任公司证券部部长、证券

事务代表。现任公司董事会秘书。

    高翔林先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018

年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在证券时报和巨潮资讯网上披露

的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。



                                     南风化工集团股份有限公司董事会

                                           二Ｏ一八年十二月十一日