证券代码：000737               证券简称：*ST 南风                 编号：2018-65



                     南风化工集团股份有限公司
      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

一次会议决议，公司决定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，

现将会议的相关情况通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临

时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2018 年 12 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 25 日 15:00 至 2018

年 12 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 20 日


                                        1
    7、出席对象：

    （1）截至2018年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会

议室

    二、会议审议事项

    1、提交股东大会表决的提案：

    （1）关于选举公司董事会非独立董事的议案。

       ①选举郭向东先生为公司董事会非独立董事；

       ②选举高翔林先生为公司董事会非独立董事。

    上述议案需累积投票。

   2、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详

见 公 司 2018 年 12 月 11 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    三、提案编码
                             本次股东大会提案编码

                                                                 备注
         提案编码             提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

                     总议案：除累积投票提案外的所有提
          100                                                     √
                     案

   累积投票提案                                              采用等额选举

                     关于选举公司董事会非独立董事的议
         1.00                                              应选人数（2）人
                     案
                     选举郭向东先生为公司董事会非独立
         1.01                                                     √
                     董事


                                         2
                      选举高翔林先生为公司董事会非独立
         1.02                                                √
                      董事

      四、会议登记等事项

      1、登记方式：

     （1）法人股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理

登记；

     （2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

     （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人身份证复印件办理登记。

      2、登记时间：2018年12月25日上午8:00～12:00，下午14:30～17:30

      3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部

      4、联系方式：

     （1）联系人：赵娜      井丽文

     （2）电话：0359-8967035         传真：0359-8967035

     （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

      5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

     （一）网络投票的程序

      1、投票代码：360737

      2、投票简称：南风投票

      3、填报表决意见或选举票数。

      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的

选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表



                                         3
              投给候选人的选举票数                     填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                               …
                     合     计           不超过该股东拥有的选举票数
    股东拥有的选举票数举例如下：
    ①    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～

15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。




                                     4
                               授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司 2018 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

    委托人（签名）：                   被委托人（签名）：

    委托人身份证号码：                 被委托人身份证号码：

    委托人股东账号：                   委托日期：

    委托人持股数：                     委托期限：自签署日至本次股东大会结束


                                                               备注
        提案编码                 提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票


      累积投票提案                                         采用等额选举

                         关于选举公司董事会非独立
             1.00                                        应选人数（2）人
                         董事的议案
                         选举郭向东先生为公司董事
             1.01                                               √
                         会非独立董事
                         选举高翔林先生为公司董事
             1.02                                               √
                         会非独立董事




                                             南风化工集团股份有限公司董事会
                                                    二О 一八年十二月十一日




                                       5