证券代码：000737               证券简称：ST 南风               编号：2020-36




                     南风化工集团股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十五次会

议,于 2020 年 9 月 11 日以通讯投票表决方式召开。2020 年 9 月 1 日，公司以电

话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8

名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司继续

租入资产的议案》，关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司继续租入资产的关联

交易公告》）。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）。

    独立董事对第一项议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登

在巨潮资讯网的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

    本次会议第一项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          南风化工集团股份有限公司董事会

                                               二 O 二 O 年九月十二日