证券代码：000737                证券简称：ST 南风               编号：2020-38



                     南风化工集团股份有限公司
      关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第十五

次会议决议，公司决定于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，

现将会议的相关情况通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时

股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日（星期二 ）14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 29 日 9：

15—9:25，9:30—11:30，和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月

29 日 9:15 至 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投
票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择

现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为

准。

       6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 23 日

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日2020年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

       特别提示：本次临时股东大会审议的《关于子公司继续租入资产的议案》属

于关联交易，关联股东审议此项议案时需回避表决，亦不可接受其他股东委托进

行投票。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议

室

       二、会议审议事项

       1、提交股东大会表决的提案：

       （1）关于子公司继续租入资产的议案

       上述提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

       2、上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2020 年 9 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登

的相关公告。

       三、提案编码

                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                              备注
         提案编码               提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票


  非累积投票提案


         1.00          关于子公司继续租入资产的议案            √




       四、会议登记等事项

       1、登记方式：

   （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理

登记；

   （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

   （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人营业执照或身份证复印件办理登记。

       2、登记时间：2020年9月28日8:00～12:00，14:30～17:30

       3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券

部。

       4、联系方式：

       （1）联系人：戈茹飞    曲少飞

       （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

       （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

       5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东或代理人交通及食宿费用自

理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。



附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书




                                    南风化工集团股份有限公司董事会

                                        二 O 二 O 年九月十二日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月29日（现场股东大会召

开当日）上午9：15，结束时间为2020年9月29日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。
附件 2:

                                授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代

为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）：                        受托人（签名）：

委托人身份证号码：                      受委托人身份证号码：

委托人股东账号：                        委托日期：

委托人持有股份数量：                    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

                        本次股东大会提案表决意见表
                                              备注         同意   反对   弃权
     提案编码            提案名称         该列打勾的栏
                                            目可以投票

  非累积投票提案

                     关于子公司继续租
          1.00                                √
                     入资产的议案