证券代码：000737               证券简称：ST 南风               编号：2021-10




                     南风化工集团股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十九次会

议,于 2021 年 2 月 5 日以通讯投票表决方式召开。2021 年 2 月 4 日，公司以电

话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8

名。会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021

年第一次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）。

    特此公告。



                                          南风化工集团股份有限公司董事会

                                               二Ο 二一年二月六日