ST南风：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-06
证券代码：000737 证券简称：ST 南风 公告编号：2021-
南风化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日（星期 ）下午 14:30；
网络投票时间：2021 年 2 月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年2 月23日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公
司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）股权登记日：
（7）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，
合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 人，代表股份 股，占公司有
表决权股份总数的 %。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 人，代表
股份 股，占公司有表决权股份总数的 %；通过网络投票出席会议的股东 人，
代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 人，代表
股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中现场出席会议的股东及股东授权
委托代表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％；通过网络投票
出席会议的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
议案二：《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金相关法律法规的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回
避表决。
议案三：《关于本次交易构成关联交易的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回
避表决。
议案四：《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回
避表决。
（二）本次交易的具体方案
1、重大资产置换
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
2、发行股份及支付现金购买资产
2.1 发行股份的种类、面值及上市地点
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
2.2发行对象
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3 发行股份的定价方式和价格
2.3.1 定价基准日
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3.2 发行价格
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.4 发行数量
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.5 股份锁定期安排
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.6 滚存未分配利润的安排
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.7 过渡期间损益归属
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.8 补偿义务人锁定期内质押本次交易所获股份的安排
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、募集配套资金
3.1 发行股份的种类、面值及上市地点
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.2 发行方式及发行对象
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.3 发行价格及定价原则
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.4 发行数量
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.5 锁定期安排
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.6 募集配套资金用途
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.7 滚存未分配利润的安排
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、决议的有效期
（1）表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案五：《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案六：《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案七：《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议>的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案八：《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案九：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十一：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十二：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十三：《本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十四：《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产
评估报告的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十五：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定价的公允性的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十六：《关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出
要约的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十七：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施
和相关主体承诺的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十八：《关于公司<未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案十九：《关于聘请本次交易中介机构的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案二十：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
议案二十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
1、表决情况：
同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；
弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。
现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，
占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份
总数的 %。
网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 ％；反对 股，占网络
表决股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股
份总数的 ％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本
议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、梁慧茹
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序
等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二一年二月二十四日
