证券代码：000737               证券简称：ST 南风               编号：2021-32



                     南风化工集团股份有限公司
               关于召开 2020 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第二十

一次会议决议，公司决定于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年度股东大会，现将会

议的相关情况通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大

会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 3 月 30 日（星期二）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2021 年 3 月 30 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 30 日 9:15

至 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投

票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，


                                      1
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择

现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为

准。

       6、会议的股权登记日：2021 年 3 月 23 日

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日2021年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

       8、会议地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风

贸易有限公司会议室

       二、会议审议事项

       1、提交股东大会表决的提案：

       （1）2020年度董事会工作报告；

       （2）2020年度监事会工作报告；

       （3）2020年年度报告全文及摘要；

       （4）2020年度财务决算报告；

       （5）2020年度利润分配预案；

       （6）关于续聘会计师事务所的议案；

       （7）关于预计2021年度日常关联交易的议案；

       （8）关于日常关联交易的议案。

       上述提案中(7)至（8）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不

可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事

项，需要对中小投资者单独计票。



                                       2
    此外股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

    2、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一

次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 2

月 23 日和 2021 年 3 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上

刊登的相关公告。
    三、提案编码
                       表一：本次股东大会提案编码表



                                                                备注
      提案编码                提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

                    总议案：除累积投票提案外的所有提
       100                                                       √
                    案

  非累计投票提案

       1.00         2020 年度董事会工作报告                      √

       2.00         2020 年度监事会工作报告                      √

       3.00         2020 年年度报告全文及摘要                    √

       4.00         2020 年度财务决算报告                        √

       5.00         2020 年度利润分配预案                        √

       6.00         关于续聘会计师事务所的议案                   √

                    关于预计 2021 年度日常关联交易的
       7.00                                                      √
                    议案

       8.00         关于日常关联交易的议案                       √




    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

   （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理



                                         3
登记；

   （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

   （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

人营业执照或身份证复印件办理登记。

    2、登记时间：2021年3月29日8:00～12:00，14:30～17:30

    3、登记地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风

贸易有限公司会议室

    4、联系方式：

    （1）联系人：戈茹飞   曲少飞

    （2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

    （3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com

    5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此通知。



    附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书



                                         南风化工集团股份有限公司董事会

                                               二Ο 二一年三月十日



                                     4
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月30日（现场股东大会召

开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月30日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录



                                   5
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




                                 6
附件 2:

                                 授权委托书


    兹委托           先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公

司 2020 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本

次会议需签署的相关文件。

委托人（签名）：                          受托人（签名）：

委托人身份证号码：                        受委托人身份证号码：

委托人股东账号：                          委托日期：

委托人持有股份数量：                      委托期限：自签署日至本次股东大会结束



                         本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注        同意   反对   弃权
     提案编码             提案名称            该列打勾的栏
                                                目可以投票
                     总议案：除累积投票
          100                                     √
                     提案外的所有提案

  非累积投票提案

                     2020 年度董事会工
          1.00                                    √
                     作报告
                     2020 年度监事会工
          2.00                                    √
                     作报告
                     2020 年年度报告全
          3.00                                    √
                     文及摘要
                     2020 年度财务决算
          4.00                                    √
                     报告
                     2020 年度利润分配
          5.00                                    √
                     预案
                     关于续聘会计师事
          6.00                                    √
                     务所的议案
                     关于预计 2021 年度
          7.00       日常关联交易的议             √
                     案



                                          7
       关于日常关联交易
8.00                          √
       的议案




                          8