证券代码：000737                 证券简称：ST 南风                公告编号：2021-38



                     南风化工集团股份有限公司
               第八届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议,于

2021年4月8日以通讯投票表决方式召开。2021年4月1日，公司以电话、电子邮件等方

式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序

符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了

如下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<南风化工集团股

份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于批准本次重大资产

重组相关的审计报告和备考审阅报告的议案》。

    特此公告。


                                                     南风化工集团股份有限公司监事会

                                                          二Ο 二一年四月九日




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