证券代码：000737               证券简称：南风化工               编号：2021-44




                     南风化工集团股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十三次

会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯投票表决方式召开。2021 年 4 月 19 日，公司以

电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8

名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年第一季度

报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告全文》、在

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2021 年第一季度报告正

文》）。

     二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第

八届董事会独立董事的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》）。

     三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021

年第二次临时股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）。

     本次会议第二项议案需提交公司股东大会审议。

     独立董事对第一项和第二项议案发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯

网上披露的《独立董事独立意见》。


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特此公告。




                 南风化工集团股份有限公司董事会

                      二 O 二一年四月二十二日




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