证券代码：000737               证券简称：南风化工            编号：2022-16


                    南风化工集团股份有限公司
 关于增加2022年第一次临时股东大会提案暨股东大会
                            补充通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



     南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月 22日披露了

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。2022年2月7日，公司董事会收到控

股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）书面提交的《关于

提议南风化工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，

提议公司董事会在2022年第一次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于预计

2022年度日常关联交易的议案》。

     根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合

 计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提

 交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的

 内容。” 经审核，截至本公告披露日，中条山集团持有公司829,972,894 股股

 份，占公司总股本的 49.07%。该提案人的主体资格符合《公司法》、《公司章程》、

 《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议

 题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

 有关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大

 会审议。

     除增加上述临时提案外，原通知中列明的召开时间、会议地点、股权登记日

 等不变。现将公司2022年第一次临时股东大会的有关事项补充通知如下：

     一、召开会议的基本情况


                                      1
        1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

        2、股东大会的召集人：公司董事会

        公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时

 股东大会的议案》。

        3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日 9:15 至 15:00。

        5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投

 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择

 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为

 准。

        6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 11 日

        7、出席对象：

        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

        于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书

 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

        二、会议审议事项

                                       2
    （1） 提交股东大会表决的提案：

    1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案；

    2、关于修订《公司章程》的议案；

    3、关于预计2022年度日常关联交易的议案。

    上述提案中第2项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案中第3项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股

东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小

投资者单独计票。

    2、上述提案已经公司第九届董事会第二次会议、第三次会议审议通过，具体

内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日和 2022 年 2 月 9 日在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

    三、提案编码
                       表一：本次股东大会提案编码表


                                                                 备注
         提案编码            提案名称

                                                         该列打勾的栏目可以投票


          100       总议案                                        √

  非累积投票提案


         1.00       关于拟变更公司名称及证券简称的议案            √

         2.00       关于修订《公司章程》的议案                    √

         3.00       关于预计2022年度日常关联交易的议案            √



    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
   （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理
登记；
   （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
                                        3
   （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人营业执照或身份证复印件办理登记。
    2、登记时间：2022 年 2 月 17 日 8:00～12:00，14:30～17:30
    3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部
    4、联系方式：
    （1）联系人：周愉杰   薛宁
    （2）电话：0359-6031211      传真：0359-6036927
    （3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
    5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议。
    2、公司第九届董事会第三次会议决议。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此通知。


附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书



                                         南风化工集团股份有限公司董事会
                                               二〇二二年二月九日




                                     4
 附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序


     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见

为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。


     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午

3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”

或 “ 深交 所 投资 者服 务 密码 ”。 具 体的 身份 认 证流 程可 登 录互 联网 投 票系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


                                         5
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

投票。




                                 6
附件 2:

                                    授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签

署本次会议需签署的相关文件。



 委托人（签名）：                           受托人（签名）：

 委托人身份证号码：                         受委托人身份证号码：

 委托人股东账号：                           委托日期：

 委托人持有股份数量：                      委托期限：自签署日至本次股东大会结束



                            本次股东大会提案表决意见表

                                                   备注        同意   反对   弃权
      提案编码           提案名称              该列打勾的栏
                                                 目可以投票

                    总议案：除累积投票 提
       100                                          √
                    案外的所有提案

   非累积投票提案

                    关于拟变更公司名称
       1.00                                         √
                    及证券简称的议案

                    关于修订《公司章
       2.00                                         √
                    程》的议案

                    关于预计 2022 年度日
       3.00                                         √
                    常关联交易的议案




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