证券代码：000737           证券简称：南风化工            编号：2022-26


            北方铜业（山西）股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

 四次会议决议，公司决定于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，

 现将会议的相关情况通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：公司董事会

     公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时

股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 4 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

 召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投

 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，




                                    1
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择

 现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为

 准。

        6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 6 日

        7、出席对象：

        （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

        于股权登记日 2022 年 4 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书

 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        8、会议地点：山西省垣曲县东峰山中条山宾馆三楼会议室

        二、会议审议事项

        （一）提交股东大会表决的提案：

        1、审议《关于增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

        2、审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

        3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

         4、审议《北方铜业（山西）股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

        5、审议《北方铜业（山西）股份有限公司董事会议事规则》的议案；

        6、审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案。

        上述提案中第1项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        （二）上述提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见

公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
        三、提案编码

                           表一：本次股东大会提案编码表
          提案编码              提案名称                      备注



                                           2
                                                        该列打勾的栏目可以投票

                     总议案：除累积投票提案外的所有提
          100                                                    √
                     案

   非累积投票提案

                     关于增加注册资本、变更注册地址并
          1.00                                                   √
                     修订《公司章程》的议案
                     关于补选公司第九届董事会非独立董
          2.00                                                   √
                     事的议案
                     关于使用闲置自有资金进行现金管理
          3.00                                                   √
                     的议案
                     关于审议《北方铜业（山西）股份有
          4.00                                                   √
                     限公司股东大会议事规则》的议案
                     关于审议《北方铜业（山西）股份有
          5.00                                                   √
                     限公司董事会议事规则》的议案
                     关于审议《北方铜业（山西）股份有
          6.00                                                   √
                     限公司监事会议事规则》的议案


     四、会议登记等事项
     1、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理
 登记；
    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
    （3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
 人营业执照或身份证复印件办理登记。
     2、登记时间：2022 年 4 月 8 日 8:00～12:00，14:30～17:30
     3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部
     4、联系方式：
     （1）联系人：周愉杰    薛宁
     （2）电话：0359-6031211       传真：0359-6036927
     （3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
     5、会议费用：大会会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
     六、备查文件
                                       3
1、公司第九届董事会第四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。



附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

      2、授权委托书



                              北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 25 日




                             4
附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序


     1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2022 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。


     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”

或“深交所 投资者 服务密 码”。具 体的身 份认证 流程可登 录互联 网投 票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                    5
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投

票。




                                   6
附件 2:

                                   授权委托书

    兹委托          先生/女士代表本公司/本人出席北方铜业（山西）股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和

代为签署本次会议需签署的相关文件。



 委托人（签名）：                        受托人（签名）：

 委托人身份证号码：                      受委托人身份证号码：

 委托人股东账号：                        委托日期：

 委托人持有股份数量：                    委托期限：自签署日至本次股东大会结束



                            本次股东大会提案表决意见表

                                                备注        同意   反对   弃权
      提案编码          提案名称             该列打勾的栏
                                               目可以投票

                    总议案：除累积投票
       100                                       √
                    提案外的所有提案

   非累积投票提案

                    关于增加注册资
                    本、变更注册地址
       1.00         并修订《公司章               √
                    程》的议案
                    关于补选公司第九
                    届董事会非独立董
       2.00                                      √
                    事的议案
                    关于使用闲置自有
       3.00         资金进行现金管理             √
                    的议案

                    关 于审议《 北方铜 业
                    （山西）股份有限公司
       4.00                                      √
                    股东大会议事规则》的
                    议案
                                         7
       关 于审议《 北方铜 业
       （山西）股份有限公司
5.00                           √
       董事会议事规则》的议
       案

       关 于审议《 北方铜 业
       （山西）股份有限公司
6.00                           √
       监事会议事规则》的议
       案




                           8