证券代码：000737             证券简称：北方铜业          公告编号：2022-21



              北方铜业（山西）股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议通知于2022年3月23日以专人送达、电子邮件方式发送

 给公司全体监事。

     2、本次监事会会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。

     3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

     4、本次监事会会议由公司监事会主席昝月法先生召集。

     5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法

 有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司监事会议事规则》的议案

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。本议案尚需

提交公司股东大会审议。

     （二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经

营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置

自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
     同意公司募投项目结项并将剩余募集资金11,058,752.53元（最终金额以资金

转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大

会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                     北方铜业（山西）股份有限公司监事会

                                             2022 年 3 月 25 日