证券代码：000737              证券简称：北方铜业          公告编号：2022-29



                   北方铜业（山西）股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件方式发送给

 公司全体董事、监事和高级管理人员。

        2、本次董事会会议于2022年4月11日以现场结合通讯方式召开。

        3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

     4、本次董事会会议由公司副董事长姜卫东生先生召集。

     5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有

 效。

        二、董事会会议审议情况

   （一）关于选举公司董事长的议案

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

    同意选举魏迎辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九

届董事会任期届满之日止。

     独立董事对本项议案所涉事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事独立意见》。

   （二）关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

    同意选举魏迎辉先生为第九届董事会战略委员会委员。调整后的第九届董事会

战略委员会由魏迎辉先生、姜卫东先生、李英奎先生组成，其中魏迎辉先生为主任
委员。

     （三）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司总经理办公会议事规则》的

议案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （四）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司信息披露事务管理制度》的

议案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （五）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司内幕知情人登记制度》的议

案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （六）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司重大信息内部报告制度》的

议案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （七）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司投资者关系管理制度》的议

案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （八）关于审议<北方铜业（山西）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持

有及买卖公司股份管理制度>的议案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （九）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司规范与关联方资金管理制度》

的议案
      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     （十）关于审议《北方铜业（山西）股份有限公司内部审计制度》的议案

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

       鉴于公司已完成重大资产重组，为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，重新制定

以上议案（三）至议案（十）的相关制度。相关制度的具体内容同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。

     三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                    北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 12 日