证券代码：000737                 证券简称：北方铜业            编号：2022-35



         北方铜业（山西）股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19

日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构

申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币

100 亿元（累计发生额）综合授信额度，授信对象为公司及控股子公司，具体情

况如下：

       一、本次申请综合授信的基本情况

    公司及控股子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币

（含外币折算）不超过 100 亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的

授信额度为准。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、贸易融资、中

长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额

度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的

合同或协议为准。上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要

向各银行申请的授信额度，是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金

额。

    本次银行综合授信额度的有效期限，自公司董事会审议通过之日起至次年公

司召开审议年度报告的董事会之日止。

       二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见
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    董事会同意公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币 100 亿元（累计发

生额）综合授信额度，授信对象为公司及控股子公司。

    2、独立董事独立意见

    公司独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度是公司正常生产活动经营

需要，不存在损害公司及股东利益的情形；公司经营状况稳定，资信状况良好，

具备偿还负债能力，公司取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对

资金的需求，有利于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次申请银行

授信的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。独立董

事一致同意本议案。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




                                       北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 21 日




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