北方铜业：监事会决议公告2022-04-21
证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2022-31
北方铜业（山西）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年4月12日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2022年4月19日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯方式出席
会议监事1人，为监事贾卫刚先生）。
4、本次监事会会议由公司监事会主席昝月法先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2021年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。《2021年度
监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）2021年年度报告（全文）及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。《2021
年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》上的公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）2021年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
2021年度公司实现营业收入99.65亿元，较上年同期增加14.37亿元，增幅
16.85%，主要是由于本期产品价格及销量同比上涨。本期公司实现利润总额10.94
亿元，较上年同期增加3.07亿元，增幅39.02%，归属于上市公司的净利润8.38亿
元，较上年同期增加2.19亿元，增幅35.46%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）2021年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（合并报表）共实
现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 837,929,378.31 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -
777,304,270.74元，加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益的其他权益工具
投资86,933,614.44元，年末可供分配利润为147,558,722.01元。
2021年度公司（母公司报表）共实现净利润-57,410,158.19元，年初可供分配
余额为-1,159,263,571.21元，加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益的其
他权益工具投资86,933,614.44元，本年可供分配利润为-1,129,740,114.96元。
董事会提议2021年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：本次董事会提出的2021年度利润分配预案，符合中国证
监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情
况。我们一致同意通过该分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审
议。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）2022年度预算方案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度
审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
证券报》、《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
（八）关于暂不披露2021年度内控自我评价报告和内控审计报告的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
鉴于报告期内公司刚刚完成重大资产重组，公司已向深圳证券交易所申请豁免
披露2021年度的《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北方铜业（山西）股份有限公司监事会
2022 年 4 月 21 日
