证券代码：000737             证券简称：北方铜业            公告编号：2022-33


             北方铜业（山西）股份有限公司
        关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、 公司2021年度利润分配预案

   北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议

审议通过2021年度利润分配预案，公司2021年度公司利润分配预案为不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、 2021年度不进行利润分配的原因

   经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司合并资

产负债表中未分配利润为147,558,722.01元，母公司资产负债表中未分配利润为-

1,129,740,114.96元。按照相关规范性文件的规定，因母公司未分配利润为负，经

董事会研究提议不进行利润分配。

    三、 独立董事意见

   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关要求，以及公司章程的规定，公司

董事会制定的2021年度利润分配的预案和决策程序符合监管部门的相关规定，我们

认为董事会提出的利润分配预案具有合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是

中小股东利益的情形。

    四、 监事会意见

    经核查，监事会认为：本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的

情况。我们一致同意通过该分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

    五、 备查文件

    1.第九届董事会第六次会议决议

    2.第九届监事会第四次会议决议

    3.独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    特此说明。



                                   北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 21 日