证券代码：000737             证券简称：北方铜业              编号：2022-44


                 北方铜业（山西）股份有限公司
             关于董事、高级管理人员辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事赵中元先生、副总经理王宏伟先生递交的书面辞职报告。

    赵中元先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
辞去上述职务后，赵中元先生将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事
会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，赵中元先生的辞职未导致
公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公
司董事会将按照相关法定程序，尽快对新任董事的补选工作做出安排。

    王宏伟先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。辞去该职务后，王宏
伟先生将不在公司担任任何职务。

    赵中元先生、王宏伟先生的离职不会对公司的生产经营产生重大影响。截至
本公告披露日，赵中元先生、王宏伟先生未持有公司股份。

    公司及董事会对赵中元先生、王宏伟先生在担任公司董事、高级管理人员期
间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                        北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                                  2022年6月9日