证券代码：000737             证券简称：北方铜业        公告编号：2022-50




                北方铜业（山西）股份有限公司
              关于变更公司名称、修改《公司章程》
                  及办理工商变更登记的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开
第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称、修改<公司章程>及
办理工商变更登记的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
    一、拟变更公司名称情况
    变更前中文名称：北方铜业（山西）股份有限公司
    拟变更中文名称：北方铜业股份有限公司
    变更前英文名称：NORTH       COPPER (SHANXI) CO.,LTD
    拟变更英文名称：NORTH COPPER CO.,LTD
    公司证券简称“北方铜业”及证券代码“000737”保持不变。
    变更后的公司名称与主营业务相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。
    二、章程内容修改情况
    公司拟对上述名称变更对应的《公司章程》相应条款进行修订，具体修改情况
如下：
                 修订前                               修订后
     第三条    公司注册名称：北方铜         第三条 公司注册名称：北方铜业
业（山西）股份有限公司。                股份有限公司。
    英文名称：NORTH COPPER               英文名称：NORTH   COPPER
(SHANXI) CO.,LTD.                  CO.,LTD.


   除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。


   三、独立董事独立意见

   公司本次变更公司名称及修改《公司章程》理由合理，符合公司发展战略规划，
能够满足经营发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，
符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公
司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股
东大会审议。

    四、其他说明

   本次变更公司名称及修改《公司章程》事项尚须向山西省市场监督管理局办理
变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。董事
会拟提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职
能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事独立意见。

    特此公告。




                                       北方铜业（山西）股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 19 日