证券代码：000737             证券简称：北方铜业          公告编号：2022-61



                 北方铜业（山西）股份有限公司
               第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

   北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于

2022年10月8日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2022年10

月12日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席昝月法召集，会议应到监事3人，

实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

    1、审议通过了《关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联

交易的议案》

   经审核，监事会一致同意公司通过现金支付方式以35,772.58万元收购中条山

有色金属集团有限公司持有的山西北铜新材料科技有限公司100%股权。监事会认为

此次收购资产事项符合公司的战略及未来发展规划。该关联交易遵循了公平、公开

的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和

中小股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券

报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。



                                        北方铜业股份有限公司监事会

                                            2022 年 10 月 13 日