证券代码：000737            证券简称：北方铜业           公告编号：2022-60


                     北方铜业股份有限公司
               第九届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会会议通知于2022年10月8日以专人送达、电子邮件方式发送给

公司全体董事、监事和高级管理人员。

   2、本次董事会会议于2022年10月12日以通讯表决方式召开。

   3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

   4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

   5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于补选第九届董事会审计委员会委员的议案

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

   同意选举李晨光先生为第九届董事会审计委员会委员。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券

报》、《证券时报》上的《关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告》。

     2、关于现金收购山西北铜新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

     表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

     该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事

对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券

报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。
    3、关于对外捐赠的议案

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

   同意以现金方式向垣曲县慈善总会捐赠50万元用于疫情防控工作。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券

报》、《证券时报》上的《关于对外捐赠的公告》。

    4、关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券

报》、《证券时报》上的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。



    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2、独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                            北方铜业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 13 日