北方铜业股份有限公司独立董事
             关于全资子公司山西北方铜业有限
         公司开展商品期货套期保值业务的独立意见

    作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，承诺独立

履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、

实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，对公司全资子公司山

西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）开展商品期货套期保

值业务的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：

    山西北铜开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家

相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。山西北铜已制定《套期

保值管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，

对山西北铜控制风险起到了保障作用。山西北铜开展商品期货套期保

值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给其带来的经营风险，

充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对山西北铜的影响，

符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此，我们同意山西北铜开展商品期货套期保值

业务。



    独立董事：辛茂荀      李英奎    王志林