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公司公告

北方铜业:独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2023-03-23  

                                   北方铜业股份有限公司独立董事关于
   第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规
则》及《公司章程》等有关规定,作为北方铜业股份有限公司(以
下简称公司)的独立董事,我们认真审阅了公司提交第九届董事会
第十三次会议审议的议案及相关资料,并对相关事项发表如下独
立意见:
    一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    公司本次日常关联交易事项,符合公司实际情况,均为日常生产
经营活动所需,交易定价公允,充分体现了公开、公平、公正的原则,
不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形。公司董事会审议日常关联交易时,关联董事回避表决,符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定,表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项,并
将该事项提交公司股东大会审议。
    二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

    经审核,我们认为:在不影响公司正常经营及确保资金安全的
情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,为
公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范
性文件的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进
行现金管理。

    独立董事:辛茂荀、李英奎、王志林