证券代码：000737               证券简称：北方铜业              公告编号：2023-16


                         北方铜业股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。


    北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 10 日召开的第九届董事会

第十四次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》。现将

相关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配方案的内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司（合并报表）共实

现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 610,033,440.32 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

145,262,373.21 元，年末可供分配利润为 755,295,813.53 元。

    公 司 2022 年度母公司实 现净利润 830,194,382.13 元，加上年初未分配利润

-1,129,740,114.96 元，年末未分配利润为-299,545,732.83 元。

    公司拟定 2022 年度利润分配预案：2022 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不

进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司利润分配应当以母公司报表中可供分

配利润为依据。同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可

供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

    截止 2022 年末，合并报表报告期末可供分配利润为 755,295,813.53 元，母公司报

告期末可供分配利润为-299,545,732.83 元，母公司报告期末可供分配利润小于合并报

表报告期末可供分配利润且为负数，不具备现金分红条件，公司拟定 2022 年度不进行
利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公

司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利

于公司的正常经营和健康发展。

    四、监事会意见

    监事会认为：董事会制定的公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章

程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意董事会制

定的 2022 年度利润分配预案。

    五、备查文件

    1.第九届董事会第十四次会议决议；

    2.第九届监事会第十次会议决议；

    3.独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             北方铜业股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 12 日