中国航发动力控制股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见


       根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公
司的独立董事，现就有关事项发表独立意见如下：
       一、关于选举公司董事长的独立意见
       1、公司董事长候选人的任职资格合法。经审阅董事长候选人的个人履历，未发
现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的现象；
       2、公司董事长候选人的选举程序合法。董事长候选人的选举通过程序，符合《公
司法》和《公司章程》有关规定；
       3、董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
       同意选举张姿女士为公司董事长。
       二、关于选举公司副董事长的独立意见
       1、公司副董事长候选人的任职资格合法。经审阅副董事长候选人的个人履历，
未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的现象；
       2、公司副董事长候选人的选举程序合法。副董事长候选人的选举通过程序，符
合《公司法》和《公司章程》有关规定；
       3、副董事长候选人知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要
求。
       同意选举杨晖先生为公司副董事长。
       三、关于选举公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见
       1、公司高级管理人员候选人的任职资格合法。经审阅高级管理人员候选人的个
人履历，未发现有《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的现象；
       2、公司高级管理人员候选人的聘任程序合法。高级管理人员候选人的聘任通过
程序，符合《公司法》和《公司章程》有关规定；
    3、高级管理人员候选人员知识水平、工作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的
职责要求；
    同意聘任杨卫军先生、韩曙鹏先生、杜宏亭先生为公司副总经理，同时聘任樊
文辉先生为公司总会计师、董事会秘书。




                                        独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民

                                                        2018 年 11 月 14 日