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公司公告

航发控制:第八届监事会第二次会议决议公告2019-01-08  

						 股票代码:000738           股票简称:航发控制          公告编号:临2019-007



                    中国航发动力控制股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会
议于 2019 年 1 月 7 日 10:30 以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 12 月 29 日以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事 5 人,亲自出席并表
决监事 5 人。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持,会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以签字表决的方式
形成了如下决议:
    一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年日常关
联交易预计情况的议案》。
    监事会经审阅本议案及相关材料,并进行认真核查后认为:公司 2019 年日常关
联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2019 年日常关联交易是公司因生产经
营需要而发生的,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,关联交易的
实施有利于公司持续、良性发展,符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决
程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年向中国
航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。
    公司及下属子公司拟在 2019 年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借
款,是为了更好地满足公司日常经营需要,不存在损害公司和全体股东,特别是非
关联股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
监事会对该议案表示同意。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
  1.第八届监事会第二次会议决议。




                                   中国航发动力控制股份有限公司监事会

                                                         2019年1月7日