股票代码：000738           股票简称：航发控制        公告编号：临2019-012



                   中国航发动力控制股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2019 年 3 月 22 日上午 9:00 时在公司（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）以
现场方式召开。本次会议于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件和正式文本的方式通知
了应参会董事。应参加表决董事 8 人，亲自出席并表决董事 6 人，董事杨晖、韩
曙鹏因公务原因不能参加会议，书面委托董事朱静波代为出席并表决。公司部分
监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主
持，会议召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
总经理工作报告的议案》。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
董事会工作报告的议案》。
    《公司 2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年
度报告及其摘要的议案》。
    公司 2018 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
财务决算报告的议案》。
    公司 2018 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公
司 2018 年年度报告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
财务预算报告的议案》。
    2019 年营业收入预算目标 298,000 万元，同比增长 8.51%。该目标为预计值，
并非对投资者的业绩承诺。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》。
    利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基
数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.40 元（含税），即向股东分配利润总额
为 45,825,693.96 元，剩余未分配利润 300,637,737.38 元转入下一年度，本年
不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2018 年度与关联财务公司
关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政
策的议案》。
    公司本次依据财政部相关规定和要求对会计政策进行了变更，变更后的会计
政策符合监管要求及公司实际情况，审议和决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《关于变更会计政策的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2019
年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术
力量，在 2018 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切
实维护公司和公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。公司
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计与内控审
计会计师事务所，公司将根据市场价格、审计工作量与中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定审计费用，审计费用不超过上一年额度。
    公司独立董事对此一致认可，事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、会议以,8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度
内部控制评价报告的议案》。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2018 年度内部控制评价报
告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见
及《董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年
（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》。
    公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司关于未来三年（2019 年-2021
年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年年度股东大会的议案》。
    《公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    1．公司第八届董事会第三次会议决议；
    2．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




                               中国航发动力控制股份有限公司董事会

                                                    2019年3月22日