股票代码：000738           股票简称：航发控制         公告编号：临2019-013



                     中国航发动力控制股份有限公司
                  第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议于 2019
年 3 月 24 日上午 10:00 在公司（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）以现场方式召开。本次
会议于 2019 年 3 月 12 日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表
决监事 5 人，亲自出席并表决监事 4 人，监事马川利因公务原因不能参加会议，书面
委托监事秦海波代为出席并表决。会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式
形成如下决议：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度监事会
工作报告的议案》。
    《公司 2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度报告
及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2018 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告
的议案》。
    公司 2018 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018
年年度报告》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务预算报告
的议案》。
    2019 年营业收入预算目标 298,000 万元，同比增长 8.51%。该目标为预计值，并
非对投资者的业绩承诺。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2019 年度财务
审计与内控审计会计师事务所的议案》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，
在 2018 年度财务审计与内控审计工作中，能够从专业角度尽职尽责，切实维护公司和
公司股东的合法权益，较好地完成公司委托的各项审计工作。因此，全体监事一致同
意《关于聘请 2019 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部控制
评价报告的议案》。
    监事会认真审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为：公司内部控制体
系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司
对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、投融资管理、信息披露等事项
的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管
理要求和发展需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的
全面实施；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
    监事会对董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》无异议。


    备查文件
    公司第八届监事会第三次会议决议。




                                           中国航发动力控制股份有限公司监事会
                                                                  2019年3月24日