证券代码：000738           证券简称：航发控制        公告编号：临2019-035



                    中国航发动力控制股份有限公司
                  第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于
2019 年 10 月 30 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 10 月 28 日以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 8 人，亲自出席并表
决董事 8 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿
女士召集和主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
    一、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    依据《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，对
公司董事会人数、监事会人数及部分条款进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议

事规则>的议案》。
    依据《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，对公司董事会人数及部分条
款进行修订。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。
   依据《上市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况，
对部分条款进行修订。
   本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
   修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   四、 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
   《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   五、备查文件
   第八届董事会第十次会议决议。




                                       中国航发动力控制股份有限公司董事会

                                                            2019年10月30日