航发控制:《监事会议事规则》修订对照表2019-10-31
中国航发动力控制股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
本次修订《监事会议事规则》条款如下:
序号 原条款 修订后
第六条 监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事 2.2 监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。监事会主
会主席由全体监事过半数选举产生。监事应具有财务、管理、 席由全体监事过半数选举产生。监事应具有财务、管理、法
1.
法律等相关领域专业知识和工作经验,以及独立、有效履职 律等相关领域专业知识和工作经验,以及独立、有效履职所
所需的判断、监督能力。 需的判断、监督能力。
第七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代 2.3 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担
2. 表担任的监事为 2 名。董事、高级管理人员不得兼任监事, 任的监事为一名。董事、高级管理人员不得兼任监事,财务、
财务、资产、投资管理部门的工作人员不得兼任职工监事。 资产、投资管理部门的工作人员不得兼任职工监事。
第十条 监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》 3.1 监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本
和本议事规则规定的范围内行使职权。 议事规则规定的范围内行使职权。
…… ……
监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决 监事发现董事、高级管理人员的行为违反法律法规、公
3.
议的行为,要求其予以纠正,并向董事会、股东大会反映或 司章程或损害公司的利益时,应要求董事、高级管理人员予以
向有关机关报告。 纠正并向董事会通报或者向股东大会报告,也可以直接向中
…… 国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。
……
4. 第二十二条 监事会会议的表决实行一人一票,可采用举 4.12 监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面方式
手、投票或通讯方式进行。 进行。
新增:
4.6 出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会
议:
(1)任何监事提议召开时;
(2)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、
监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议
和其他有关规定的决议时;
5.
(3)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损
害或者在市场中造成恶劣影响时;
(4)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时;
(5)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处
罚或者被深圳证券交易所公开谴责时;
(6)证券监管部门要求召开时;
(7)《公司章程》规定的其他情形。
第十七条 召开监事会定期会议和临时会议,监事会主席应 4.7 监事会会议分为定期会议和临时会议。
当提前十日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮 监事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会
件或者其他方式,提交全体监事。 议。召开定期会议应于十日以前发出通知;召开临时会议应
6. 如情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,会议可以不 于五日前发出通知。通知以书面、电子邮件、传真、短信、
受前款通知方式及通知时限的限制,但召集人应当在会议上 电话等方式,提交全体监事。
作出说明。 如情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,会议可以不
受前款通知方式及通知时限的限制,但召集人应当在会议上
作出说明。
第十八条 书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地 4.8 会议通知应当至少包括:
点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。 (1)会议日期和地点;
(2)2 会议召开方式;
7.
(3)拟审议的事项(会议提案);
(4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
(5)监事会表决所必需的会议材料。
第十九条 监事会定期会议应当以现场方式召开。 4.9 监事会定期会议,原则上应以现场方式召开。特殊情况
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下,可以用 下,监事会会议可以视频、电话、电子邮件等通讯方式召开,
传真或电子邮件方式进行并作出决议,并由参会监事签字。 但监事会召集人(会议主持人)应当向与会监事说明具体的
8.
…… 紧急情况。在通讯表决时,监事应当将其对审议事项的书面
意见和投票意向在签字确认后发送至公司。
……
除以上条款修订外,对《监事会议事规则》编号进行了修好,其他内容不变。
中国航发动力控制股份有限公司监事会
2019 年 10 月 30 日