证券代码：000738               证券简称：航发控制               公告编号：临2020-021


                      中国航发动力控制股份有限公司
                       2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30。
    （2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上
午 9:30 — 11:30 ， 下 午 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
    2.现场会议召开地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵
阳市经济技术开发区松花江路 111 号）。
    3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事、总经理朱静波先生
    公司董事长暂时空缺，副董事长因公务原因不能出席会议，根据《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总
经理朱静波先生主持本次会议。
    6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深
交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 623,138,605 股，占上市公司总股份
的 54.3921％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 590,076,884 股，占上市公司总股份
的 51.5062％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,061,721 股，占上市公司总股份的
2.8859％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 35,131,172 股，占上市公司总股份的
3.0665％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,069,451 股，占上市公司总股份的
0.1806％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,061,721 股，占上市公司总股份的
2.8859％。
    （三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
    （一）关于 2019 年度董事会工作报告的议案
    总体表决情况：同意 622,952,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 134,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 34,945,077 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4703％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 134,295
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3823％。
    （二）关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    总体表决情况：同意 622,952,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 134,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 34,945,077 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4703％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 134,295
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3823％。
    （三）关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
    总体表决情况：同意 622,952,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 134,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 34,945,077 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4703％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 134,295
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3823％。
    （四）关于 2019 年度财务决算报告的议案
    总体表决情况：同意 622,952,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9701％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 134,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 34,945,077 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4703％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 134,295
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3823％。
    （五）关于 2020 年度财务预算报告的议案
    总体表决情况：同意 623,086,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 35,079,372 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8526％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）关于 2019 年度利润分配预案的议案
    总体表决情况：同意 623,086,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 35,079,372 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8526％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）关于聘请 2020 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案
    总体表决情况：同意 622,402,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8818％；
反对 602,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0966％；弃权 134,295 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216％。
    表决结果：通过该议案。
    其中，中小股东表决情况为：同意 34,394,677 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.9036％；反对 602,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7141％；弃权 134,295
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3823％。
    （八）关于补选第八届董事会非独立董事的议案
    总体表决情况：同意 623,023,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9815％；
反对 115,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案，缪仲明先生当选，任期自当选之日起至第八届董事会届
满时止。
    其中，中小股东表决情况为：同意 35,015,747 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6714％；反对 115,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3286％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （九）关于修订《公司章程》的议案
    总体表决情况：同意 623,086,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过，即本议案获得通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 35,079,372 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8526％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1474％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    修订对比表及修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议报告事项
    公司独立董事，在本次股东大会上对 2019 年度履职情况进行了专项报告，报告内
容详见 2020 年 4 月 10 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2019 年度述职报告》。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1．中国航发动力控制股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
    2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                            中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                                2020 年 5 月 15 日