证券代码：000738             证券简称：航发控制          公告编号：2021-030



                   中国航发动力控制股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间及地点
    1.现场会议时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 2:30。
    2.网络投票时间：2021 年 5 月 10 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 10 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 5 月 10
日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 10 日下午 3:00。
    3.现场会议召开地点：北京胜利饭店(北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号)
    4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5.召集人：公司董事会。
    6.主持人:公司董事长缪仲明先生。
    7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    出席现场会议和网络投票的股东 10 人，代表股份 593,339,548 股，占上市公司
总股份的 51.7910％。
    其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 588,203,933 股，占上市公司总股
份的 51.3427％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,135,615 股，占上市公司总股份的
0.4483％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 5,332,115 股，占上市公司总股份
的 0.4654％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的
0.0172％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,135,615 股，占上市公司总股份的
0.4483％。
    3.公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
全部议案，表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,300,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9933％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 39,495 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意5,292,620股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2593％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,495股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7407％。
    （二）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,291,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,283,620 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0905％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1688％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7407％。
    （三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,291,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,283,620 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0905％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1688％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7407％。
    （四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,291,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9918％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,495 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,283,620 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0905％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 48,495 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9095％。
    （五）审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,330,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,323,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8312％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1688％。
    （六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,330,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,323,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8312％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1688％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议
案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,268,653 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9881％；反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,261,220 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6704％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5889％；弃权 39,495
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7407％。
    （八）审议通过了《关于 2020 年度内部董事薪酬的议案》
    总 体 表 决 情 况 ： 同 意 593,330,548 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9985％；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 5,323,115 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8312％；反对 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1688％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、会议报告事项
    公司独立董事，在本次股东大会上对 2020 年度履职情况进行了专项报告，报告
内容详见 2021 年 3 月 30 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2020 年度述职报告》。
    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
   （二）律师姓名：赖熠、吴桐
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出
席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳
证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
   (一)中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
   (二) 北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。




                                      中国航发动力控制股份有限公司董事会
                                                           2021 年 5 月 10 日